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Autor Tema: Leyes, bancos, impuestos a la hora de realizar cobros.  (Leído 305 veces)

berfu12

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Leyes, bancos, impuestos a la hora de realizar cobros.
« en: Febrero 03, 2017, 07:24:14 am »
Hola Pedro, hoy casualmente, fui a un banco llamado LAFISE BANCENTRO de NICARAGUA porque quiero abrir una cuenta y depositar mis ganancias de opciones binarias. Ellos me pidieron una pequeña declaración de mis ingresos mensuales como asalariado para poder abrir una cuenta. El problema es que ellos dicen que la cantidad de dinero ingresado a la cuenta debe ser menor o igual a la cantidad de dinero que recibo mes a mes como asalariado! yo les he mencionado que voy a trabajar con operaciones binarias, y hay posibilidades que mis ingresos superen mis salario normal. La persona en el banco se puso un medio incómoda y empezó a decir que si estoy pensando en depositar cantidades mayores a mis ingresos mensuales como asalariado, tendría que abrirla como una cuenta de negocios, lo cual estoy seguro que no es cierto!!!
Otro punto, investigando más a fondo con otras personas, me dijeron que lo puedo hacer perfectamente con una cuenta personal, lo único a tomar en cuenta es justificar de donde viene todo ese dinero, y estar seguro que el broker que me va a proveer la plataforma, pueda declarar y constar al banco que el dinero que ellos me paguen es legal...

Pedro Lopez

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Re:Leyes, bancos, impuestos a la hora de realizar cobros.
« Respuesta #1 en: Febrero 04, 2017, 07:58:40 am »
Hola Pedro, hoy casualmente, fui a un banco llamado LAFISE BANCENTRO de NICARAGUA porque quiero abrir una cuenta y depositar mis ganancias de opciones binarias. Ellos me pidieron una pequeña declaración de mis ingresos mensuales como asalariado para poder abrir una cuenta. El problema es que ellos dicen que la cantidad de dinero ingresado a la cuenta debe ser menor o igual a la cantidad de dinero que recibo mes a mes como asalariado! yo les he mencionado que voy a trabajar con operaciones binarias, y hay posibilidades que mis ingresos superen mis salario normal. La persona en el banco se puso un medio incómoda y empezó a decir que si estoy pensando en depositar cantidades mayores a mis ingresos mensuales como asalariado, tendría que abrirla como una cuenta de negocios, lo cual estoy seguro que no es cierto!!!
Otro punto, investigando más a fondo con otras personas, me dijeron que lo puedo hacer perfectamente con una cuenta personal, lo único a tomar en cuenta es justificar de donde viene todo ese dinero, y estar seguro que el broker que me va a proveer la plataforma, pueda declarar y constar al banco que el dinero que ellos me paguen es legal...

Desconozco las leyes fiscales de tu país pero seguro que tienes una forma de declararlo sin problema.

Ahora bien, porque no intentas usar Neteller o Skrill? Quizás es menos complicado.

Saludos

robma00

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Re:Leyes, bancos, impuestos a la hora de realizar cobros.
« Respuesta #2 en: Febrero 04, 2017, 03:54:02 pm »
buenos días
Pedro para el caso de usar estos dos bancos que menciona como se debe realizar, ya que no manejo cuentas internacionales solo manejo cuenta local, de mi cuenta tendría que enviar dinero a estas cuentas y de estas cuentas a Iq Option o como se daría esta figura

berfu12

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Re:Leyes, bancos, impuestos a la hora de realizar cobros.
« Respuesta #3 en: Febrero 04, 2017, 09:41:07 pm »
Gracias Pedro, mi única duda es saber si voy a poder justificar al banco la cantidad de dinero que voy a depositar. Yo les dije a ellos que mi salario normal como trabajador era de 2000 dólares en promedio al mes. Ahora bien, me gusta hacer operaciones con un volumen un poco alto de dinero y posiblemente supere el saldo de 2000 dólares mensual. Es decir, solo tengo derecho a depositar hasta 2000 dolares mes a mes sin tener que dar declaraciones de donde viene el dinero. Pero si supero esa cantidad voy a tener que declararlo para que ellos estén seguros que no es ningún lavado de dinero.
Con Neteller o Skrill puedo estar seguro de eso?
Gracias por ser tan rápido para responder.

Pedro Lopez

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Re:Leyes, bancos, impuestos a la hora de realizar cobros.
« Respuesta #4 en: Febrero 05, 2017, 07:45:39 pm »
buenos días
Pedro para el caso de usar estos dos bancos que menciona como se debe realizar, ya que no manejo cuentas internacionales solo manejo cuenta local, de mi cuenta tendría que enviar dinero a estas cuentas y de estas cuentas a Iq Option o como se daría esta figura

Skrill y Neteller en realidad no son bancos, sino procesadores de pago internacionales. Funcionan perfecto y solo deberías mandar dinero desde tu cuenta o tarjeta de crédito a estos procesadores y de ahí a IQOption. Luego cuando haces el retiro desde IQOption directamente a Skrill o Neteller puedes pedirte su tarjeta mastercard prepaga y sacas el dinero desde cualquier cajero atm del mundo sin que pase por tu banco. También puedes usar esas tarjetas para pagos con débito totalmente gratis.

Saludos

Pedro Lopez

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Re:Leyes, bancos, impuestos a la hora de realizar cobros.
« Respuesta #5 en: Febrero 05, 2017, 07:48:59 pm »
Gracias Pedro, mi única duda es saber si voy a poder justificar al banco la cantidad de dinero que voy a depositar. Yo les dije a ellos que mi salario normal como trabajador era de 2000 dólares en promedio al mes. Ahora bien, me gusta hacer operaciones con un volumen un poco alto de dinero y posiblemente supere el saldo de 2000 dólares mensual. Es decir, solo tengo derecho a depositar hasta 2000 dolares mes a mes sin tener que dar declaraciones de donde viene el dinero. Pero si supero esa cantidad voy a tener que declararlo para que ellos estén seguros que no es ningún lavado de dinero.
Con Neteller o Skrill puedo estar seguro de eso?
Gracias por ser tan rápido para responder.

En Neteller o Skrill una vez que verificas tu cuenta con un documento y una prueba de domicilio ya te habilitan para usar monto ilimitado.

Si usas el dinero desde ahí y no pasas al banco los excedentes que tengas por ganancias, tendrás el problema solucionado. Aun Hacienda no se mete con esos procesadores.

Saludos,


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